Una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación cuestiona el origen del dinero utilizado para la compra de dos inmuebles adquiridos por la hija de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

La denuncia atribuye a Espinoza presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, debido a operaciones patrimoniales que involucran a su hija Melissa Albújar Espinoza. No obstante, corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y establecer responsabilidades.

¿Qué cuestionan en la compra de los inmuebles?

Según la denuncia presentada por la abogada Patricia Tubilla, Melissa Albújar Espinoza adquirió dos propiedades ubicadas en Santa Beatriz, Lima, por un total de 213.800 soles. Una de las operaciones ascendió a 158.800 soles, mientras que la segunda tuvo un valor de 55.000 soles. La denunciante considera necesario esclarecer el origen de los fondos utilizados para concretar ambas adquisiciones.

El cuestionamiento se centra también en que la compradora es estudiante. Por ello, la denuncia solicita que se determine cómo obtuvo los recursos necesarios para realizar las operaciones y si estos tienen un origen lícito.

¿Qué dijo Delia Espinoza sobre el dinero?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Espinoza habría señalado que el dinero entregado a su hija correspondía a un adelanto de herencia. Sin embargo, la denunciante cuestiona que dicho adelanto no habría sido formalizado mediante una inscripción notarial. Por ello, considera necesario determinar cómo se realizó la transferencia de los recursos y cuál fue su origen.

La denuncia también plantea que podrían haberse producido declaraciones falsas, ocultamiento patrimonial o actos de interposición patrimonial. Estas afirmaciones, sin embargo, deberán ser verificadas por las autoridades durante una eventual investigación.

¿Qué delitos se mencionan en la denuncia?

La denuncia presentada ante la Fiscalía incluye presuntas conductas relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. La abogada Patricia Tubilla sostiene que las operaciones inmobiliarias deben ser investigadas para establecer si existió alguna maniobra destinada a ocultar el origen del dinero o transferir patrimonio mediante terceros.

El documento también solicita determinar si la información proporcionada por las personas involucradas en las operaciones corresponde con su verdadera situación patrimonial. Por ahora, la presentación de la denuncia no significa que Delia Espinoza haya sido declarada responsable de algún delito. Será el Ministerio Público el que deberá evaluar los hechos, recopilar documentación y determinar si corresponde abrir una investigación.

¿Ya había sido cuestionada por su patrimonio?

El caso también recuerda un episodio ocurrido en 2022, cuando Delia Espinoza postuló a una plaza de fiscal suprema ante la Junta Nacional de Justicia. En aquella oportunidad, según la información difundida, Espinoza declaró que había conseguido ahorrar más de 200 mil soles durante la pandemia de COVID-19.

La nueva denuncia vuelve a poner bajo escrutinio su situación patrimonial y la de su entorno familiar. Sin embargo, ambos hechos corresponden a circunstancias distintas y deberán ser analizados de manera independiente por las autoridades.

Fiscalía deberá determinar si existen indicios de delito

La denuncia plantea interrogantes sobre el origen del dinero utilizado para adquirir los dos inmuebles y sobre la relación patrimonial entre Espinoza y su hija. Ahora corresponderá al Ministerio Público evaluar la documentación presentada y determinar si existen elementos que justifiquen el inicio de diligencias.

Mientras tanto, las acusaciones contra Delia Espinoza permanecen en el ámbito de una denuncia y no constituyen una sentencia ni una declaración de responsabilidad penal.